Herr Dr. Lüttmann erklärt sich zu Ziffer 1 des Beschlussvorschlages für befangen.

Herr Bonk übernimmt zur Abstimmung über Ziffer 1 die Leitung der Sitzung.

 

Die anderen Aufsichtsratsmitglieder erklären sich zu Ziffer 2 c für befangen und nehmen zur Abstimmung hierüber im Zuhörerraum Platz.

Beschluss:

 

1.      Der Haupt- und Finanzausschuss beauftragt im Rahmen der Delegierung Herrn Mathias Krümpel als persönlichen Stellvertreter von Herrn Dr. Peter Lüttmann in der Gesellschafterversammlung der EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (EWG), folgenden Beschluss zu fassen:

 

Dem Aufsichtsratsmitglied Herrn Dr. Peter Lüttmann wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

 

Abstimmungsergebnis:                  einstimmig

 

 

2.      Der Haupt- und Finanzausschuss beauftragt im Rahmen der Delegierung den Vertreter der Stadt Rheine in der Gesellschafterversammlung der EWG, Herrn Dr. Peter Lüttmann, folgende Beschlüsse zu fassen:

 

a)          Die Gesellschafterversammlung der EWG stellt gemäß § 7 (10 f) des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss 2019 bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 und dem Anhang sowie dem Lagebericht fest. Die Bilanzsumme beträgt 2.953.109,91 EUR, der Jahresfehlbetrag wird mit 950.475,53 EUR ausgewiesen. Jahresabschluss und Lagebericht wurden durch den Wirtschaftsprüfer Ernst August Lührmann gemäß § 316 HGB geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

 

b)          In der Bilanz zum 31. Dezember 2019 wird eine Kapitalrücklage in Höhe von 3.140.707.18 EUR ausgewiesen. Die Gesellschafterin leistet die Einlage, um die Gesellschaft mit dem für ihre Tätigkeit notwendigen Kapital auszustatten. Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 950.475,53 EUR wird mit der Kapitalrücklage verrechnet, sodass zum 1. Januar 2019 eine Kapitalrücklage in Höhe von 2.190.231,65 EUR verbleibt.

 

Abstimmungsergebnis:                  einstimmig

 

 

c)          Der Geschäftsführung und den anderen Aufsichtsratsmitgliedern werden für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

 

 

Abstimmungsergebnis:                  einstimmig