Beschlussvorschlag/Empfehlung:

1.   Der Rat der Stadt Rheine beauftragt Herrn Mathias Krümpel als persönlichen Stellvertreter von Frau Dr. Kordfelder in der Gesellschafterversammlung der Kulturellen Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Aufsichtsratsmitglied Dr. Angelika Kordfelder wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.

2.   Der Rat der Stadt Rheine beauftragt die Vertreterin der Stadt Rheine in der Gesellschafterversammlung der EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH, Frau Dr. Angelika Kordfelder, folgende Beschlüsse zu fassen:

a)   Der Jahresabschluss 2012, abschließend mit einer Bilanzsumme von 96.614,98 €, wird in der vorgelegten, vom Wirtschaftsprüfer Konermann, 48431 Rheine, geprüften Form festgestellt.

b)   Der Jahresüberschuss in Höhe von 26.082,48 € soll der zweckgebunden Rücklage zugeführt werden.

c)   Der Geschäftsführung und den anderen Aufsichtsratsmitgliedern werden für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.

Begründung:

Für die Beschlussfassung des Vertreters der Stadt Rheine in der Gesellschafterversammlung bedarf es einer Beauftragung durch den Rat der Stadt. Hierbei ist zu beachten, dass eine Entlastung von Frau Dr. Kordfelder als Aufsichtsratsmitglied nicht durch sie als Gesellschaftervertreter möglich ist. Hierüber muß deshalb ein gesonderter Beschluss durch ihren persönlichen Stellvertreter gefasst werden.

zu 2a)  Der Jahresabschluss 2012 der Firma „Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH“ wurde von der Geschäftsführung erstellt und vom o.g. Wirtschaftprüfer geprüft, der den Bestätigungsvermerk auch für den zusammengefassten Lagebericht erteilt hat.

Zu 2b) Der vorgelegte Jahresabschluss 201 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 26.082,48 € ab. Der Jahresüberschuss soll der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. Die Rücklage erhöht sich dadurch von 147,61 € auf 26230,09 €€. Unter Berücksichtigung des gezeichneten Kapitals in Höhe von 25.564,59 € beträgt das nominelle Kapital der Gesellschaft zum Bilanzstichtag somit 51,794,68 €.

zu 2c)  Der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung unterliegen unter anderem die Feststellung des Jahresabschlusses, die Ergebnisverwendung und die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 12.06.2013 gem. § 17 des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag zur Deckung des Jahresfehlbetrage beraten und mit den gleichen Beschlussempfehlungen an die Gesellschafterversammlung zur Entscheidung verwiesen. Der Aufsichtsratsbeschluss wurde einstimmig gefasst.

Weitere Informationen können den Anlagen entnommen werden.

Anlagen:

Anlage 1: Unternehmensdaten

Anlage 2: Lagebericht 2012